National Agency for Prevention of Corruption (NACP) har lagt till internationella sponsorer till listan krig Ungerska OTP Bank. Ett sådant beslut fattades i byrån på grund av positionen för bankens ledning - den fortsätter att verka på Rysslands territorium och erkänner faktiskt de så kallade "folkrepublikerna" Donetsk och Luhansk.
OTP Bank utgör grunden för den internationella finanskoncernen OTP (OTP Group), som enligt Budapestbörsen är en av ledarna på marknaden för finansiella tjänster i Central- och Östeuropa. OTP Bank har dotterbanker i Ryssland, Ukraina, Kroatien, Slovenien, Slovakien, Montenegro och Rumänien.
Nu är OTP bland de 50 största bankerna i Ryssland, och i vissa områden är det en av de ledande. Den betjänar mer än 2,2 miljoner kunder och är representerad i mer än 1850 bosättningar i terroriststaten. En sådan skala understryker dess betydelse för Rysslands ekonomi, som kämpar med sanktioner West och försöker kringgå dem på alla möjliga sätt.
Ryska OTP Bank är fortfarande en av de ledande bankerna på den ryska marknaden för finansiella tjänster även efter den ryska invasionen av Ukraina. Det ligger på andra plats på POS-lånemarknaden (tillhandahållande av lån vid försäljningsställena) med en marknadsandel på drygt 15 %. Banken ligger också på åttonde plats i Ryssland på kreditkortsmarknaden.
Enligt OTP Groups rapportering för 2021 uppgick den ryska bankens nettovinst till 37,6 miljarder HUF, eller 7,6 % av koncernens totala vinst. År 2020, enligt tillgänglig information om ekonomiska resultat, mottog den ryska OTP-banken 113 miljoner rubel i vinst och betalade hela 190 miljoner rubel till budgeten för det angripande landet enbart i inkomstskatt.
Dessutom, som det blev känt från massmedia, har OTP Bank en "intressant" tjänst - den ger förmånliga lånevillkor till den ryska militären. Det noteras att ryssar som har kallats till militärtjänst genom mobilisering eller kontrakt, liksom deras familjer, kan ansöka om anstånd med betalningar på krediter och lån. Banker hänvisar till Ryska federationens lag av den 7 oktober 2022 nr 377-FZ, som faktiskt erkänner den så kallade L/DNR.
Så OTP Group, som fortsätter den ryska enhetens finansiella verksamhet, visar stöd och sponsring av terrorism.
OTP Bank är det 24:e företaget, som tack vare NAZK inkluderades i listan över internationella sponsorer av kriget. Det här steget är ett effektivt anseendeverktyg, eftersom de sedan läggs in i World-Check-databasen, som registrerar individer och organisationer med hög risk och används över hela världen för att identifiera och hantera finansiella, regulatoriska och ansedd risker. Att arbeta med World-Check hjälper till att skydda den internationella finanssektorn från ryska krigssponsorer som är farliga (och dåliga för karma) att göra affärer med.
Läs också: