Binance ska enligt uppgift stå inför ännu en utredning av det amerikanska justitiedepartementet, och den här gången handlar det om möjliga överträdelser av sanktioner mot Ryssland. Enligt Bloomberg undersöker byrån om en kryptovalutabörs gjorde det möjligt för ryska kunder att överföra pengar för att kringgå amerikanska sanktioner mot landets finansinstitutioner. Publikationens källor rapporterade också att Binance diskuterar en möjlig uppgörelse med justitiedepartementet över tidigare anklagelser om att utbytet också användes för att flytta pengar runt USA:s sanktioner mot Iran.
Det kommer att erinras om att USA och EU införde sanktioner mot ryska finansinstitut efter invasionen av Ukraina. Mykhailo Fedorov, Ukrainas vice premiärminister, bad de största kryptovalutabörserna att frysa alla ryska och vitryska konton samtidigt, men Binance var ett av företagen som vägrade att göra det. Då sa en representant för företaget att att ensidigt förbjuda människors tillgång till kryptovalutor "går emot själva kärnan i kryptovalutor" eftersom det skulle påverka vanliga användare, inte bara ryska oligarker.
Om justitiedepartementet verkligen studerar företagets verksamhet med anknytning till ryska sanktioner, så är detta bara en av de utredningar som börsen står inför. Justitiedepartementet och Internal Revenue Service började undersöka rapporter om att Binance användes för penningtvättsprogram 2021. Och tidigare i år åtalade Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Binance och dess grundare Changpeng Zhao för att inte ha bett användare att verifiera sin identitet, erbjuda oregistrerade kryptoderivat och vidta åtgärder för att undvika amerikansk reglering. Vid den tiden berättade Binance för oss att anklagelserna var "överraskande och nedslående."
Den här gången rapporterade företaget det till Bloomberg i ett uttalande: "Under 2021 lanserade Binance ett initiativ för att helt se över sin bolagsstyrningsstruktur, inklusive att ta in erfarna chefer i världsklass för att fundamentalt förändra hur Binance verkar på en global skala." Talesmannen fortsatte att företaget nu följer strikta "känn din kund"-protokoll liknande de som används av traditionella banker. "Vår policy," sa de, "är nolltolerans för dubbla registreringar, anonyma identifierare och oklara källor till pengar." Även om de inte svarade specifikt på anklagelserna, verkade uttalandet förneka att företagets tjänst tillät ryska användare att bryta mot amerikanska sanktioner.
Läs också: