Representanter för ARMA, SBU och Cyber Police gick med i programmet Binance, som syftar till att bekämpa brott som involverar användning av kryptovalutor. Binance, världens ledande leverantör av blockkedjeekosystem och infrastruktur för kryptovaluta, genomförde utbildning för dem som en del av sitt globala utbildningsprogram för brottsbekämpande.
Detta program är det första samordnade initiativet i branschen över hela världen. Det skapades för att hjälpa de behöriga myndigheterna att identifiera finansiella och cyberbrott, samt att bistå vid lagföring av gärningsmän. I Ukraina genomfördes utbildningarna av chefen för Binances utbildningsavdelning för brottsbekämpande, Yarek Yakubchek.
Utbildningsprogrammet inkluderade onlineseminarier om blockchain och kryptovalutor, samt material som förbättrar förståelsen för den dynamiska juridiska och regulatoriska miljön. Politik diskuterades under seminarierna Binance Anti-Money Laundering (AML) och utredningstekniker som företaget har utvecklat för att upptäcka och förhindra potentiella bedrägerier.
Under utbildningen diskuterades också ytterligare steg i riktning mot att stärka samarbetet för att bekämpa ekonomiska brott och finansiering av terrorism med hjälp av virtuella tillgångar. Förra året inledde Agency for Tracing and Asset Management (ARMA) samarbete med de största kryptovalutabörserna i världen för att dela information som kan användas av brottsbekämpande myndigheter vid identifiering och spårning av tillgångar.
Från och med idag har det nationella kontoret redan etablerat kanaler för kommunikation och interaktion med stora kryptobörser, och detta gör det möjligt att dessutom fastställa fakta om förekomsten av digitala och virtuella tillgångar för dem som är inblandade i brottmål. Det bidrar också till att öka effektiviteten i interaktionen med brottsbekämpande myndigheter när det gäller tillhandahållande av ytterligare information för beslagtagande av identifierade kryptovalutatillgångar.
Vi kommer att påminna dig om att vi nyligen skrev att Binance stängd för ryssarna möjligheten att köpa och sälja dollar och euro genom sin P2P-tjänst i enlighet med kraven i det tionde sanktionspaketet mot Ryssland, som implementerades av EU i slutet av februari. Börsen förbjöd också EU-medborgare från att köpa och sälja rubel genom P2P-tjänsten. Enligt en representant för Binance måste användare välja andra tillgängliga fiat-valutor om de vill fortsätta använda P2P-tjänsten. Samtidigt finns det inget förbud mot användning av rubel för ryssar på kryptobörsen.
Läs också:
Jag har en dålig känsla för stabiliteten hos Binance själv.
Inte konstigt vad en föraning är, för det är en krypta. Hur många liknande börser fanns det, alla stängde :) Och den här kommer att stänga, förr eller senare. Det viktigaste är att inte ha pengar där.